>>Buộc nguy cấp 7 nghi can huấn luyện móc túi thông tin tín dụng
>>bắt buộc khẩn 8 người ăn cắp cả trăm triệu USD thẻ tín dụng
Các lực lượng của Bộ Công an vừa Bắt giữ chín người là thành viên sáng lập, điều hành hai trang web có khoảng 5.000 người chuyên bàn bạc, huấn luyện cho các thành viên ăn trộm thông tin thẻ tín dụng, sau đó dùng thông tin này để mua hàng qua mạng.
Từ rạng sáng tới trưa 9-1, nhiều tổ công tác của Cục Cảnh sát gian tù công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát điều tra tội nhân về TT-XH (C45, Bộ Công an) và các cơ quan liên hệ nhất tề thực hành lệnh tấm nguy cấp, nhà lao nơi ở của chín đối tượng tại TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội. Chín đối tượng này bị thắt để điều tra về hành vi sử dụng mạng Internet nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.
100 USD để dự “thế giới ngầm”
Theo thông báo từ Bộ Công an, hai diễn đàn mang tên vietexpert.Info và hkvfamily.Info được ghi nhận là hai trong số các diễn đàn lớn tại VN của các hacker.
Hai trang web này chuyên hoạt động trong “thế giới ngầm” (underground). Hai đối tượng tổ chức, thành lập và quản trị cao nhất của hai trang web còn khá trẻ là Huỳnh Phước Mẫn (24 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - đứng đầu trang web vietexpert.Info, Phạm Thái Thành (31 tuổi, ngụ Hà Nội) quản lý trang web hkvfamily.Info.
Bảy thành viên còn lại gồm Vũ Việt Dũng (ngụ Hà Nội), Lê Vĩnh Anh Văn (ngụ TP.HCM), Lê Văn Hào Hoa, Vương Quốc Nhã, Phạm Trí Nhật Quang, Nguyễn Ngọc Hảo và Đỗ Hà Duy Thanh (cùng ngụ TP.HCM).
Dự phòng bằng cách nào? Theo ông Võ Đỗ Thắng, đối tượng bị móc túi trương mục thẻ tín dụng hiện thời cốt yếu là người nước ngoài vì họ sử dụng hình thức tính sổ này hằng ngày. “Chúng ta đang cổ vũ đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, điều này cũng đồng nghĩa với việc sử dụng thẻ tín dụng sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Nguy cơ bị đánh cắp thẻ tín dụng có thể khó tránh khỏi với người dùng Việt Nam nếu chúng ta không đề cao cảnh giác” - ông Thắng cảnh báo. Ông Ngô Tuấn Anh nói khi sử dụng thẻ tín dụng thanh toán giao dịch tại các trang mạng, người dùng phải chủ động chọn những trang giao tế uy tín, đảm bảo an toàn, bảo mật thông báo. Để phòng các loại virút, phần mềm độc hại theo dõi, ăn cắp thông báo tài khoản, người dùng phải chủ động trang bị các phần mềm bảo vệ thông tin cá nhân chủ nghĩa cũng như hoạt động trên máy tính của mình. Ngoài ra, người dùng nên chủ động đăng ký sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng can dự đến tài khoản của Ngân hàng, chẳng hạn dịch vụ thông tin đổi thay account qua tin nhắn SMS. Khi có bất kỳ sự đổi thay nào, thông tin về trương mục sẽ được thông báo đến người dùng. |
Hai trang web này được ghi nhận ép đầu hoạt động từ năm 2011, có hàng triệu bài viết hướng dẫn cách đàm luận thông tin, tiến công trang web và các mánh khoé phạm tội khác.
Cả hai trang web đều hoạt động khép kín, chỉ những thành viên có uy tín, được thẩm tra nghiêm ngặt về thông báo cá nhân cũng như quá trình hoạt động mới được phép giới thiệu thành viên mới.
Trước khi được ưng là thành viên, được cấp mã bí hiểm để tham dự diễn đàn, thành viên mới phải nộp phí nhập là 100 USD. Dù là thành viên của diễn đàn, thành viên mới cũng chỉ được gửi, xem và bình luận các bài viết, không được dự các mục riêng.
Muốn tham gia các mục riêng, thành viên mới phải có một thời gian thử thách, song song nộp thêm 50 USD để làm thành viên của từng mục.
Lúc này thành viên có thể đàm đạo, mua bán thông báo thẻ tín dụng, được huấn luyện cách tấn công trang web để móc túi thông báo thẻ tín dụng, cách sử dụng thông báo thẻ tín dụng móc túi được hoặc bán qua trung gian tại nước ngoài rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Ở nể xài tiền tỉ
Hầu hết các đối tượng bị bắt buộc còn khá trẻ, được học hành khá tốt và có vốn tri thức về công nghệ thông báo giỏi.
Thông tin ban sơ cho biết Huỳnh Phước Mẫn nhờ bạn gái đứng tên mở một trương mục tại Ngân hàng Đông Á lập tài khoản (số dư thường có trên 2 tỉ đồng) để cả hai cùng giao thiệp mua bán, đầu cơ kinh dinh thông tin thẻ tín dụng trên diễn đàn.
Mẫn còn mở một tài khoản khác, cũng tại nhà băng Đông Á, mang tên một cô gái từng là bạn gái của Mẫn để phục vụ việc mua bán, giao nhận tiền riêng của Mẫn.
Đỗ Hà Duy Thanh thì cùng vợ tụ hội vào việc quản trị trang web, mua bán thông tin thẻ tín dụng và chuyên chuyên chở, giao nhận hàng hóa mua được từ nước ngoài bằng các tài khoản bị ăn trộm.
Chỉ trong thời gian ngắn, C50 xác định vợ chồng Thanh có giao tiếp hơn 10 tỉ đồng. Khi nhà lao nhà của Thanh, công an thu giữ hàng chục chiếc túi xách, máy tính đều là hàng hiệu, có giá hàng ngàn USD. Hầu hết các vật dụng trong căn nhà cũng là những vật dụng có giá rất cao.
Tại nhà riêng của Nguyễn Ngọc Hảo trên đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp), công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử đắt tiền, một xe BMW có giá gần 2 tỉ đồng.
Nguồn tin cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy Hảo là người chuyên dùng thẻ tín dụng móc túi để đặt mua các thiết bị điện tử như điện thoại iPhone, máy tính bảng chuyển cho các địa chỉ trung gian ở Mỹ, sau đó từ Mỹ chuyển về VN, tổng số tiền Hảo giao du trong thời kì bị theo dõi là khoảng 20 tỉ đồng.
Liên hệ tới vụ việc, công an triệu tập hai đối tượng trong đường dây chuyển vận, tiêu thụ tài sản của các đối tượng ăn cắp account. Khi bị triệu tập, một trong hai đối tượng mang nộp 21 máy tính xách tay, trong đó có 11 máy tính hiệu Apple Macbookpro, 19 điện thoại, sáu iPad cùng các loại loa, tai nghe, giày, nước hoa, đồng hồ hàng hiệu đắt tiền.
Trước khi thực hành các quyết định ép khẩn, ngục thất nơi ở của các đối tượng, C50 được hiệp hội thẻ Visa, Master tại VN xác nhận nhiều thông báo thẻ tín dụng mà C50 cung cấp là thẻ tín dụng bị gian lậu tiền, gây thiệt hại số lượng tiền lớn.
| Mời bạn đọc xem video clip |
Hình thức phạm tội phổ thông!
Ông Ngô Tuấn Anh - phó chủ toạ đảm đang an ninh mạng Công ty Bkav - nhận định cách thức trục lợi của nhóm tù túng trên là hình thức phạm tội khá phổ quát. Người trong giới thường hay gọi là “xài thẻ tín dụng chùa”.
Cụ thể, những người dùng thẻ tín dụng khi tính sổ sẽ phải cung cấp các thông báo cấp thiết liên hệ đến account của mình cho bên bán - các trang web bán hàng qua mạng. Tầy mạng sẽ thu thập các thông tin này bằng nhiều phương tiện khác nhau như: phát tán virút, phần mềm độc hại theo dõi hay ghi lại quá trình nhập các thông tin trương mục... Từ đó bọn chúng có thể sử dụng để thanh toán “chùa” hoặc bán lại cho những người khác có nhu cầu.
Tội nhân tại Việt Nam có thể mua lại các account này thông qua các trang giao tế nước ngoài. Tùy vào giá trị của tài khoản mà giá bán có thể 30-40% số tiền có trong account, nhưng thường chúng chỉ được bán với giá chỉ vài USD.
Sau đó phạm nhân mạng tại Việt Nam sẽ dùng thông báo trương mục mua được để tiến hành mua hàng hóa trên các trang mạng nước ngoài. Những mặt hàng thường được mua là sản phẩm công nghệ thông báo như điện thoại di động, máy ảnh, máy tính bảng...
Sau khi tính sổ, những mặt hàng mua bằng “thẻ tín dụng chùa” được chuyển về Việt Nam để tiêu thụ và qua đó chuyển thành tiền thật vào túi tầy mạng.
Theo ông Tuấn Anh: “Hiện tượng người Việt Nam sử dụng thông báo thẻ tín dụng của người nước ngoài để mua hàng ở các trang nước ngoài xuất hiện từ khá lâu và càng ngày càng nhiều.
Cũng chính vì thế mà hiện nhiều trang web mua bán trực tuyến trên thế giới không cho các cá nhân chủ nghĩa từ Việt Nam mua hàng vì nghi dùng “thẻ tín dụng chùa”. Lượt truy cập mua bán xuất hành từ Việt Nam sẽ bị các trang này đưa vào “danh sách đen”, tức bị chặn không cho mua bán”.
Trên thực tại tù mạng cũng tìm ra được trang web khác chấp nhận tính sổ và dùng tài khoản ăn cắp để mua hàng. Theo ông Võ Đỗ Thắng - giám đốc Trung tâm đào tạo và an ninh mạng Athena, cá nhân chủ nghĩa tại Việt Nam có thể nhờ đứa ở nước thứ ba mua hàng giúp và sau đó tính sổ cho họ bằng “thẻ tín dụng chùa”.
GIA MINH - ĐỨC THIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét